자금세탁은 오늘날 우리 커뮤니티가 집중적으로 다루는 문제 중 하나입니다. 자금세탁은 범죄 조직이 불법 거래와 운영 전반에 걸쳐 계획을 수행하기 위해 널리 사용되어 왔습니다. 자금세탁방지법은 우리 사회에서 뚜렷한 범인을 잡을 수 없는 상황에서 계속해서 정의가 바뀌고 있습니다.
그리고 이 문제는 며칠 전 브리티시 컬럼비아의 상황에서 샘플링되었습니다. 자금 세탁을 감시하는 연방 감시 기관에 따르면 BC(브리티시 컬럼비아) 카지노는 약 2,380만 달러의 은밀한 거래를 처리했으며, 이는 동일한 문제에 대한 작년 보고서보다 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
연방 감시 기관에 따르면 Starlight Casino와 River Rock Casino는 모두 수백만 달러가 넘는 대규모 비밀 거래에 포함되었습니다. 또한 일련의 비밀 거래가 최대 90회에 걸쳐 총 800만 달러에 달했으며 각 거래는 거의 매일 발생했다고 보고했습니다.
전혀 법적 문제가 아니기 때문에 상황이 경찰서에 발견되자마자 즉시 보고되지 않았습니다. 따라서 은밀한 자금세탁 거래에는 대규모 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 있었습니다 배팅의민족.
다양하지만 관련된 상황에서 해당 카지노의 일부 고객은 20달러 지폐로만 거의 50만 달러 이상을 지출할 수 있었습니다. 놀라울 정도로 의심스러운 상황에서도 카지노 직원들은 이런 행위를 허용했다.
지금까지 양 당사자(스타라이트 카지노와 리버 록 카지노)는 자금세탁 활동이 가능한지, 자체 사업장에서 이러한 활동과 관련이 있는지 여부를 입증할 수 있는 충분한 증거를 조사하고 수집하기 위해 조사를 진행하고 있습니다. 영국 도박 당국은 약한 도박 권한으로 인해 이런 행위를 통제할 수 없어 또다시 정부와 갈등을 빚고 있다. 최근에는 온라인 도박 벤처 및 문제 도박꾼을 통제할 수 없다는 이유로 해당 당국에 동일한 문제가 제기되었습니다.